近日，黑龍江省齊齊哈爾市22人因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被吉林省集安市人民檢察院提起公訴。起訴書指控，該團(tuán)伙還發(fā)展出“一級代理”和“工作室”，他們合計獲利超五千萬元，僅主要嫌犯藺李偉一人就獲利三千余萬元。

起訴書：主要嫌犯獲利3300萬元

起訴書指控，2018年，藺李偉在菲律賓認(rèn)識AG環(huán)亞賭博網(wǎng)站工作人員“A哥”（身份不詳），通過“A哥”以每套銀行卡（包含身份證復(fù)印件、銀行卡、U盾、電話卡）每季度3500-6500元的價格，使用郵寄或人員攜帶的方式向前述賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算。2018年至2020年7月，藺李偉發(fā)展韓令輝等8人（注：其中1人另案處理）為下線“一級代理”，為其發(fā)展人員辦理銀行卡，以每套銀行卡每季度500-3500元的價格進(jìn)行收購，并成立了由盧曉剛等人組成的“工作室”，負(fù)責(zé)對銀行卡進(jìn)行登記、檢驗、核對“續(xù)費金”、發(fā)放“續(xù)費金”等工作。其中，藺李偉通過向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，共獲利約3300萬元。

韓令輝等8人明知藺李偉收購銀行卡提供給境外賭博網(wǎng)站，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺李偉，以每套銀行卡每季度為周期進(jìn)行獲利，分別獲利426萬元至80萬元不等。

此外，王洪偉等14人通過韓令輝等“一級代理”加入藺李偉犯罪團(tuán)伙，在明知銀行卡用途的情況下，仍通過親戚朋友或其他方式辦理辦理銀行卡提供給“一級代理”，從中獲利90萬元至2.95萬元不等。其中，王洪偉等人還親自攜帶銀行卡前往菲律賓為賭博網(wǎng)站送卡，盧曉剛等人還在該團(tuán)伙“工作室”工作。

澎湃新聞梳理發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙絕大部分為“80后”，年齡最大的42歲，最小的29歲，藺李偉36歲。該團(tuán)伙中除王洪偉的妻子外，其余成員均為男性。此外，團(tuán)伙成員絕大部分無業(yè)，其余成員在齊齊哈爾有固定職業(yè)。

集安市檢察院認(rèn)為，藺李偉等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實犯罪，為犯罪提供銀行卡用于資金支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。

五部門：全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條

澎湃新聞此前報道，10月10日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議全國“斷卡”行動部署會召開。公安部副部長、部際聯(lián)席會議召集人杜航偉強(qiáng)調(diào)，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。要切實增強(qiáng)開展“斷卡”行動的使命感責(zé)任感緊迫感，進(jìn)一步提高政治站位，采取堅決果斷措施，嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，切實維護(hù)社會治安大局穩(wěn)定。

近日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，以“零容忍”的態(tài)度嚴(yán)厲打擊非法買賣“兩卡”（注：電話卡、銀行卡）違法犯罪活動，進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，在全國范圍內(nèi)對涉“兩卡”違法犯罪人員實施懲戒，深入推進(jìn)“斷卡”行動，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

截至目前，全國共打掉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙4592個，抓獲違法犯罪人員7.1萬名，懲戒5.7萬名非法出租、出借、出售、購買“兩卡”人員，取得了階段性成效。