馬來西亞政府投資基金1MDB(1Malaysia Development Bhd.)全球腐敗和洗錢案調查影響初現。

新加坡金融管理局5月24日發(fā)布消息，撤銷瑞士私人銀行BSI Bank Ltd. Singapore（瑞意銀行）的銀行執(zhí)照，關閉BSI Bank 在新加坡的業(yè)務。這家銀行是是瑞士銀行BSI SA的附屬公司。這是新加坡自1984年以來首次吊銷商業(yè)銀行執(zhí)照。

新加坡此次撤銷BSI銀行牌照的理由是違反反洗錢規(guī)定，新加坡上一次撤銷銀行執(zhí)照還是在1984年，當時怡富（新加坡）因顧問工作中的嚴重疏漏而關閉。

與之同時，瑞士BSI SA首席執(zhí)行官Stefano Coduri宣布辭職且實時生效。瑞士金融監(jiān)管部門也宣布將對該銀行啟動刑事調查。

瑞士和新加坡針對1MDB的調查集中于其被指控的欺詐性金融交易和可能的洗錢行為。1MDB被指利用欺詐性金融將資金匯集到有政治關聯的個人賬戶上。

BSI是一家私人銀行，高凈值個人提供服務，1873年創(chuàng)立于瑞士盧加諾。在2015年年底，該行管理的資產為843億瑞士法郎。目前該銀行已經被總部設在蘇黎世的EFG國際以13.4億美元收購。

新加坡金管局的這份公告總計列出了個18要點，包括向對BSI新加坡41家分支機構總計罰款1330萬美元、向檢察官提供了BSI Singapore六名高級管理層以及職員的名字，以評估這些人是否存在犯罪行為等。但這份聲明沒有明確提及1MDB。

不過，外界普遍提及此次處罰與1MDB有關。根據馬來西亞議會聽證會內容，BSI曾介紹1MDB去開曼群島等避稅天堂投資23.2億美元，這些投資和轉賬支付存在非法行為。

馬來西亞議會此前調查稱，1MDB至少涉及42億美元的非法轉賬資金，馬來西亞總理納吉布被傳牽涉在內，盡管其已多次否認，納吉布擔任該基金顧問委員會主席。5月31日，1MDB董事會成員將辭職。

瑞士司法部門此前也指出，該基金似乎從馬來西亞國有企業(yè)挪用約40億美元資金。

馬來西亞總檢察長辦公室今年1月稱，納吉布本人不涉及任何刑事犯罪或貪污行為，存入納吉布個人銀行賬戶的6.81億美元系沙特(沙烏地)阿拉伯皇室家族饋贈。

外界分析指出，對1MDB的調查令新加坡受到了不希望得到的關注。新加坡一直在試圖提升其在反洗錢方面的聲譽。作為亞洲金融中心，新加坡此舉也是在彰顯其反洗錢的決心，也是對其它銀行一個警告。

可能被提起刑事訴訟的BSI 新加坡高管名單如下：

Mr Hans Peter Brunner, former CEO

Mr Raj Sriram, former Deputy CEO

Mr Kevin Michael Swampillai*, Head of Wealth Management Services

Mr Yak Yew Chee, former Senior Private Banker

Mr Yeo Jiawei**, former Wealth Planner; and

Ms Seah Yew Foong Yvonne, former Senior Private Banker