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英達(dá)并非被控洗錢罪而是逃避現(xiàn)金申報(bào)罪,被罰17.6萬美元

@新華國際
2017-02-25 19:48
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@新華國際 2月25日報(bào)道,著名導(dǎo)演英達(dá)近日被國內(nèi)媒體爆料在美涉嫌洗錢被捕。據(jù)新華社駐美記者核實(shí),此類報(bào)道有失實(shí)之處。英達(dá)并沒有被指控洗錢罪,而是逃避現(xiàn)金申報(bào)罪。根據(jù)美國聯(lián)邦法,儲(chǔ)戶如單筆存款超過1萬美元,則需配合銀行做“貨幣交易報(bào)告”,以證明款項(xiàng)合法。雖然英達(dá)夫婦入境美國時(shí)已向海關(guān)申報(bào)攜帶美金,但卻將46.44萬美元分50次存入美國銀行,以每筆低于1萬美金的金額,規(guī)避“貨幣交易報(bào)告”。就算英達(dá)收入合法,他的行為已構(gòu)成對美國聯(lián)邦法律的觸犯。

據(jù)記者獲得的新聞公報(bào),英達(dá)已與美司法機(jī)構(gòu)簽署認(rèn)罪協(xié)議,就操縱存款數(shù)額、規(guī)避申報(bào)的指控認(rèn)罪,并繳納17.6萬美元作為“民事罰沒”,同時(shí)補(bǔ)繳過去漏繳的稅款等。(本文原題為《英達(dá)涉嫌洗錢?非也!》)

    校對:劉威
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