2022年9月，上海市黃浦區(qū)人民檢察院（以下簡稱“黃浦區(qū)檢察院”）在審理一起販賣毒品案時(shí)，發(fā)現(xiàn)被告人徐某某為擺脫偵查利用妻子賬戶收取毒資，有“自洗錢”行為。經(jīng)分析研判，檢察官最終追加認(rèn)定洗錢罪。

12月23日，澎湃新聞?dòng)浾邚狞S浦區(qū)檢察院獲悉，經(jīng)該院對(duì)被告人徐某某以販賣毒品罪和洗錢罪提起公訴，11月29日，黃浦區(qū)人民法院全部采納檢察院公訴意見，以被告人徐某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰后合并判處有期徒刑三年，并處罰金二萬四千元。

黃浦區(qū)檢察院介紹，徐某某2001年曾因犯運(yùn)輸毒品罪被判刑，然而6年的牢獄之災(zāi)并沒有讓他醒悟。2021年，徐某某因手頭拮據(jù)，想起朋友大強(qiáng)（化名）出國前留下的毒品大麻，便在酒吧等地四處尋找買家。他通過微信聯(lián)絡(luò)買家，在本市駕駛電動(dòng)車送貨上門，車內(nèi)常攜帶著電子秤和封袋機(jī)現(xiàn)場稱“貨”。他供述：“我自己只賣不抽”。

經(jīng)查，被告人徐某某于2021年11月至2022年6月間，先后五次分別販賣給多名吸毒人員共計(jì)大麻80克，并在其駕駛車輛內(nèi)查獲大麻約80克。

審查起訴階段，承辦檢察官通過仔細(xì)比對(duì)徐某某聊天記錄和微信轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)有一筆金額為3500元的微信轉(zhuǎn)賬款由第三人賬戶轉(zhuǎn)入徐某某老婆的賬戶轉(zhuǎn)入后隨即轉(zhuǎn)入了徐某某的微信賬戶。經(jīng)核查，該第三人為購毒人員，其供述該錢款用于購買毒品，檢察官據(jù)此追加了犯罪金額。與此同時(shí)，檢察官認(rèn)為這其中暗藏“自洗錢”犯罪線索。

“自洗錢”指行為人實(shí)施上游犯罪后，為掩飾、隱瞞其犯罪所得及產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，通過各種形式“清洗”使之表面合法化的行為及過程。2021年3月1日施行的刑法修正案（十一），明確自洗錢行為獨(dú)立構(gòu)成犯罪。我國刑法對(duì)洗錢罪的上游犯罪有著明確的界定，包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等其中犯罪行為。

為有效指控犯罪，檢察官充分依托區(qū)檢察院與區(qū)公安分局建立的偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，指導(dǎo)公安縝密補(bǔ)充偵查，調(diào)取關(guān)鍵證據(jù)，成功還原事實(shí)，依法追加認(rèn)定洗錢罪。在絕對(duì)的事實(shí)證據(jù)面前，徐某某表示愿意認(rèn)罪認(rèn)罰并真心悔過，“經(jīng)過檢察官的耐心教育，我現(xiàn)在如實(shí)交代自己販賣毒品的犯罪行為，也認(rèn)罪認(rèn)罰，爭取從輕處理?！?/p>

經(jīng)黃浦區(qū)檢察院提起公訴，法院作出前述判決。