近年來(lái)，部分電商利用大眾的求富心理，打著“前衛(wèi)理念”干起“拉人頭”的網(wǎng)絡(luò)傳銷勾當(dāng)，這種犯罪形式迅速蔓延，乃至猖獗，逐漸成為新型“經(jīng)濟(jì)毒瘤”，具有極大的破壞性和殺傷力。一面是監(jiān)管打擊力度不斷加大，一面是傳銷花樣翻新速度加快，如何才能有效遏制、防范網(wǎng)絡(luò)傳銷？筆者結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，談幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)與體會(huì)。

典型案例

一家名為“同轉(zhuǎn)商貿(mào)”的公司，打著“電子商務(wù)”“消費(fèi)增值”“一次消費(fèi)，終身免費(fèi)”的幌子，將網(wǎng)絡(luò)傳銷包裝成“把今天的消費(fèi)變?yōu)閷?duì)明天的投資”等商業(yè)模式，僅用了一年時(shí)間，就締造了一個(gè)“網(wǎng)絡(luò)傳銷帝國(guó)”，發(fā)展下線會(huì)員千余名，涉案金額超過(guò)600萬(wàn)元。2017年11月，經(jīng)過(guò)連續(xù)數(shù)日的調(diào)查核實(shí)，湖北省十堰市公安局張灣分局成功破獲了這起非法傳銷案件。該團(tuán)伙以“生態(tài)聯(lián)盟＋物聯(lián)網(wǎng)＋互聯(lián)網(wǎng)金融”等概念作為賣點(diǎn)推廣，蠱惑投資者投入3000元、9000元、20000元、40000元、100萬(wàn)元不等的費(fèi)用加入會(huì)員或成為經(jīng)營(yíng)商，以“拉人頭”返利發(fā)財(cái)，承諾3個(gè)月回本、一年之內(nèi)返利6萬(wàn)元至9萬(wàn)元。

主要特點(diǎn)

——犯罪活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)化。很多傳銷分子打著“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷”“網(wǎng)絡(luò)直銷”“網(wǎng)店加盟”“一邊上網(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢”及“互聯(lián)網(wǎng)金融”“網(wǎng)上期貨投資”等旗號(hào)，利用網(wǎng)絡(luò)作為非法傳銷的運(yùn)作平臺(tái)，吸引人加入，并大肆拉人頭，發(fā)展會(huì)員。

與傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)不同的是，新型傳銷不再進(jìn)行大批次授課講課，不再?gòu)?qiáng)行洗腦灌輸，而是利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)新概念掩蓋犯罪事實(shí)，蒙騙參與者，以低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)來(lái)誘騙群眾。

在傳銷活動(dòng)中，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)快捷、虛擬、范圍廣等特點(diǎn)，從拉人頭到收取費(fèi)用，都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)，使其違法活動(dòng)成本更低、發(fā)展速度更快、傳播區(qū)域更廣、查處難度更大。在張灣分局偵辦的“同轉(zhuǎn)商貿(mào)”一案中，犯罪嫌疑人就是打著“電子商務(wù)”的幌子從事非法傳銷活動(dòng)。

——人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜化。與以往不同的是，當(dāng)前的傳銷活動(dòng)不再僅僅局限于低收入、低文化程度、無(wú)穩(wěn)定職業(yè)人群。受利益趨勢(shì)，有許多白領(lǐng)、甚至是大學(xué)教授也上當(dāng)受騙。他們明明有辨別能力，卻還是被騙，明知是假，卻經(jīng)不住利益誘惑，心存僥幸。

多發(fā)高發(fā)的原因

——監(jiān)管存在漏洞，對(duì)企業(yè)核查監(jiān)管不到位。犯罪分子在進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)時(shí)，為了掩蓋犯罪行為，避開(kāi)投資人和監(jiān)管部門的審查，辦理相關(guān)基本手續(xù)，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍與工商登記信息存在“掛羊頭賣狗肉”的情況。且這些組織所售賣產(chǎn)品的質(zhì)量、資質(zhì)、價(jià)格等都存在較大疑問(wèn)。工商、質(zhì)檢、物價(jià)局等部門在實(shí)際監(jiān)管過(guò)程中對(duì)這些問(wèn)題的審查，存在落實(shí)不到位的情況。

——犯罪手段翻新，不斷變化的傳銷方式迷惑性強(qiáng)。隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的不斷普及，很多犯罪分子要么故弄玄虛，用一些生僻、難懂的詞匯、概念來(lái)弄虛作假，吹噓自己，蒙騙群眾，比如電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等；曲解國(guó)家大政方針，打擦邊球，曲解一些耳熟能詳?shù)恼?，比如“善心匯”打著扶貧的幌子招搖撞騙?！巴D(zhuǎn)商貿(mào)”將共享經(jīng)濟(jì)解讀為信息的分享，玩文字游戲，鉆宣傳的空子，蒙騙群眾。

——投資人法律意識(shí)淡薄，分辨能力、維權(quán)意識(shí)不強(qiáng)。每年都有大量群眾因非法傳銷活動(dòng)受騙上當(dāng)，歸根結(jié)底是社會(huì)大眾法律意識(shí)淡薄，對(duì)于犯罪分子精心設(shè)下的陷阱缺乏足夠的辨別意識(shí)，渴望不勞而獲，妄想一夜暴富，這種僥幸、貪婪的心理，使其一步步落入陷阱。不少受害人不敢或不想報(bào)案，缺乏維權(quán)意識(shí)，不僅助長(zhǎng)了犯罪分子的囂張氣焰，更延誤了立案調(diào)查的最佳時(shí)機(jī)，從而使更多的人遭受損失，使公安機(jī)關(guān)辦案難度變大。

打擊非法傳銷遇到的問(wèn)題

——證據(jù)掌握難、易銷毀?；ヂ?lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程、虛擬、迅捷的特點(diǎn)，使得傳銷活動(dòng)“拉人頭”更快捷，騙取受害人錢財(cái)更輕松。犯罪分子行跡狡猾，加之案件從案發(fā)到群眾報(bào)案，再到立案?jìng)刹?，時(shí)間滯后較長(zhǎng)，延誤性大，這都導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在搜集控制證據(jù)、后期偵辦環(huán)節(jié)變得困難重重。

——維穩(wěn)難度大。非法傳銷活動(dòng)通常涉案人員多、受害群體廣，受害群眾因錢財(cái)被騙，急于挽回?fù)p失，極易引發(fā)群體性事件，影響社會(huì)治安穩(wěn)定。

——資金追贓難?！安饢|墻補(bǔ)西墻”，用后來(lái)投資人的錢去支付最先投資人，是非法傳銷犯罪騙局的本質(zhì)。雖然非法傳銷活動(dòng)涉案金額巨大，但是其中一部分資金已經(jīng)以“投資收益”的形式支付給了最初的參與者，另外一部分錢財(cái)則被犯罪分子揮霍一空，導(dǎo)致最后真正剩余的錢財(cái)寥寥無(wú)幾，使得案件追贓異常艱難。

防控對(duì)策

——“嚴(yán)”當(dāng)頭重拳出擊，令犯罪分子聞風(fēng)喪膽。整治非法傳銷活動(dòng)，關(guān)鍵要在“嚴(yán)”字上下功夫。一要制定嚴(yán)厲的法律制度。當(dāng)前刑法對(duì)于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪有較明確的說(shuō)明，但是量刑相對(duì)較輕，且對(duì)于非法傳銷的積極參與者，法律并未作出處罰說(shuō)明，使得法律的威懾力顯得不夠。二要堅(jiān)持嚴(yán)格的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，加大懲治處罰的力度，延伸處罰的觸角，改變單一的經(jīng)濟(jì)處罰，提高非法傳銷的違法成本，為制度發(fā)揮效力提供有力保障。三要形成嚴(yán)管嚴(yán)打的氛圍。水滴石穿非一日之功，打擊非法傳銷更需久久為功。因此，必須堅(jiān)持焦點(diǎn)不變、扭住問(wèn)題不放、持續(xù)用力。用嚴(yán)管嚴(yán)打的高壓態(tài)勢(shì)，剎住非法傳銷的歪風(fēng)邪氣。

——“責(zé)”立身全員參與，使非法傳銷無(wú)處藏身。打擊非法傳銷活動(dòng)既不是某一個(gè)部門的事，也不是單靠行政機(jī)關(guān)就能完成的，必須多部門、多主體聯(lián)合發(fā)力、齊抓共管，建立從社區(qū)到社會(huì)、從個(gè)人到整體的全民“打防體系”。對(duì)于公安、工商、質(zhì)檢等監(jiān)管部門來(lái)講，必須強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)考核，嚴(yán)格實(shí)行“一票否決”，真正做到黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、實(shí)質(zhì)追責(zé)。對(duì)于每個(gè)社會(huì)公民來(lái)講，也應(yīng)積極參與打傳防傳，讓監(jiān)督權(quán)利最大化行使，使監(jiān)管功效最優(yōu)化發(fā)揮。充分運(yùn)用警民結(jié)合的全員體系、責(zé)任落實(shí)的工作機(jī)制，共同維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展秩序，保證發(fā)展大局穩(wěn)定，讓傳銷活動(dòng)無(wú)處藏身。

——“育”為重強(qiáng)化引導(dǎo)，讓群眾自覺(jué)抑制。公安機(jī)關(guān)作為打傳防傳的主要單位，要積極聯(lián)合工商、法制等部門，針對(duì)當(dāng)前傳銷組織的特點(diǎn)、新形式下非法傳銷活動(dòng)的方式進(jìn)行講解，通過(guò)法律知識(shí)的普及、傳銷特點(diǎn)的介紹，讓群眾了解、知曉非法傳銷的危害及本質(zhì)特征，從而提高人民群眾的辨別能力；還要與銀行、證監(jiān)等部門合作，通過(guò)舉辦基金理財(cái)常識(shí)教育課，進(jìn)行理財(cái)知識(shí)宣傳教育，向人民群眾介紹日常投資理財(cái)常識(shí)，幫群眾樹(shù)立踏實(shí)勤干的正確理財(cái)觀。同時(shí)，針對(duì)常見(jiàn)的新型傳銷伎倆進(jìn)行講解，及時(shí)揭穿當(dāng)前新型傳銷所謂的互聯(lián)網(wǎng)金融、理財(cái)投資等騙局，提高群眾識(shí)假防騙能力。

（作者單位：湖北省十堰市公安局張灣分局）

（原標(biāo)題為：《當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點(diǎn)及防控對(duì)策》）