掛失補(bǔ)辦身份證后仍被冒名注冊(cè)公司，這些身份證來(lái)自哪里？發(fā)現(xiàn)“被老板”后如何“自證清白”，申請(qǐng)撤銷登記？面對(duì)大量此類投訴舉報(bào)，市場(chǎng)監(jiān)管部門又該如何“破局”？

澎湃新聞（www.school126.cn）梳理中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公開(kāi)的此類案例和部分公開(kāi)報(bào)道，發(fā)現(xiàn)身份證遺失補(bǔ)辦后并不能阻止“被老板”情況發(fā)生，以“線下簽”方式委托代理人注冊(cè)登記公司，這種“人證不一致”的情況往往會(huì)造成虛假注冊(cè)登記出現(xiàn)。

在此過(guò)程中，來(lái)自身份證“黑市”的證件可能為不法分子提供注冊(cè)所需要件。在非法購(gòu)得身份證后，違法者再委托中介登記注冊(cè)公司，干虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票之類的違法活動(dòng)。

澎湃新聞以“冒名注冊(cè)公司”為關(guān)鍵詞從中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)檢索到30起案例，其中有28起是將公司登記機(jī)關(guān)告上法庭，請(qǐng)求撤銷登記。

受害者往往在辦理貸款、個(gè)稅等業(yè)務(wù)時(shí)才意外得知“被當(dāng)老板”。案例顯示，大部分受害者通過(guò)“筆跡鑒定”的形式自證清白，撤銷登記。

面對(duì)高發(fā)的投訴舉報(bào)、受害者維權(quán)成本高、市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查取證難等問(wèn)題，四川、昆明等地也曾出臺(tái)相關(guān)規(guī)定辦法，試圖“破局”。部分地方也開(kāi)展“提交虛假材料騙取工商登記”專項(xiàng)整治行動(dòng)，來(lái)凈化注冊(cè)登記環(huán)境。

今年3月1日，河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局正式啟用企業(yè)登記身份管理實(shí)名驗(yàn)證系統(tǒng)，該系統(tǒng)將有效規(guī)避虛假注冊(cè)等問(wèn)題。

美國(guó)人“被老板”后出境遭拒，超過(guò)法定起訴期限

擁有美國(guó)國(guó)籍的“LEHANGTHI”在深圳灣口岸出境遭拒時(shí)，才得知原來(lái)名下多了家中外合資公司，她為法定代表人及股東。

中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)在2018年12月31日公布的一起行政裁定書(shū)中，“LEHANGTHI”訴稱，上述公司注冊(cè)登記的所有文件中簽字均為仿冒，該公司2006年注冊(cè)成立，她2017年才得知。訴請(qǐng)撤銷工商登記。

但法院認(rèn)為，《中華人民共和國(guó)行政訴訟法》第四十六條第二款規(guī)定，“其他案件自行政行為作出之日起超過(guò)五年提起訴訟的，人民法院不予受理”。“LEHANGTHI”起訴撤銷工商登記行為的最長(zhǎng)起訴期限應(yīng)為五年。

法院駁回其起訴。二審法院維持原裁定。

3月21日，澎湃新聞以“冒名注冊(cè)公司”為關(guān)鍵詞在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)檢索發(fā)現(xiàn)，在30起此類案例中，受害者往往在出境、辦理個(gè)稅、貸款等業(yè)務(wù)時(shí)遇阻，意外發(fā)現(xiàn)名下有公司。這也導(dǎo)致將公司登記機(jī)關(guān)告上法庭后，因“超過(guò)最長(zhǎng)5年的法定起訴期限”而敗訴。

這30起案例顯示，受害者幾乎曾經(jīng)都遺失身份證，后雖掛失補(bǔ)辦，但身份證仍“奇幻漂流”，被拿來(lái)在國(guó)內(nèi)其他地方注冊(cè)登記公司。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，想要申請(qǐng)撤銷登記，最便捷的方式是讓登記公司的具體代理人或其他股東出面證明，但很多公司工商登記的住所并不存在，股東也無(wú)法聯(lián)系到。

在此情況下，只能“自證清白”，表達(dá)“不是本人真實(shí)意愿”。這往往需要通過(guò)司法鑒定中心鑒定申請(qǐng)材料上的筆跡系偽造。

澎湃新聞梳理發(fā)現(xiàn)，此類勝訴案例中，除了三起以“中介代理人和受害人進(jìn)行筆跡比對(duì)”方式確認(rèn)簽名系偽造外，其他皆通過(guò)“筆跡鑒定”方法。

調(diào)檔查詢、與登記機(jī)關(guān)溝通，甚至將登記機(jī)關(guān)告上法庭，前后花費(fèi)大量時(shí)間精力，導(dǎo)致維權(quán)成本高昂，這成為受害者維權(quán)困難的重要因素。

在這30起案例中，有28起是將公司登記機(jī)關(guān)告上法庭，請(qǐng)求撤銷登記。

登記機(jī)關(guān)往往辯稱，他們對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行形式審查，至于材料的真實(shí)性應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人負(fù)責(zé)。簽字是否真實(shí)，工商登記機(jī)關(guān)沒(méi)有審查的法定職責(zé)、權(quán)限和手段。

此前，西安、蘇州兩地多位負(fù)責(zé)公司登記注冊(cè)的市場(chǎng)監(jiān)管部門工作人員告訴澎湃新聞，登記注冊(cè)公司現(xiàn)在分為線下簽和線上網(wǎng)簽（全程電子化）兩種形式，后者目前已經(jīng)采用多種“實(shí)名認(rèn)證”方式，虛假注冊(cè)基本不可能。

但前者由具體代理人對(duì)材料真實(shí)性負(fù)責(zé)，工作人員無(wú)法確認(rèn)是否反映“法定代表人”意愿，市場(chǎng)監(jiān)管部門只是進(jìn)行形式審查。虛假注冊(cè)基本出自這里。

身份證“黑市”為虛假注冊(cè)提供材料

除了裁判文書(shū)網(wǎng)公布的“被老板”案例外，國(guó)內(nèi)多地出現(xiàn)涉及此情況的投訴舉報(bào)。

2017年12月1日，十堰晚報(bào)曾報(bào)道，“今年以來(lái)，十堰市工商局收到市民有關(guān)身份證被冒用登記注冊(cè)公司的投訴達(dá)42件。”

杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)在2018年10月30日發(fā)布的一篇文章稱“近期，經(jīng)開(kāi)分局陸續(xù)收到17起身份證被冒用虛假登記注冊(cè)的投訴。投訴人均是在辦理與個(gè)人征信相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，被告知由于其名下注冊(cè)有公司或名下公司被列入‘黑名單’無(wú)法辦理業(yè)務(wù)?！?/p>

中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)2018年11月1日曾報(bào)道，“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年以來(lái)，四川省因提供虛假材料、冒用他人身份證虛假注冊(cè)而引起的舉報(bào)、投訴、訴訟達(dá)1580件，其中能夠予以及時(shí)撤銷糾正的占比很小?！?/p>

臺(tái)海網(wǎng)在今年1月9日發(fā)布的一篇文章顯示，截至2018年底，廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局就立案查處冒用他人身份信息注冊(cè)公司案件49起，罰沒(méi)141.55萬(wàn)元，撤銷虛假登記32起。

高發(fā)的虛假登記注冊(cè)公司投訴舉報(bào)背后被冒用的證件又從何而來(lái)？矛頭直指身份證“黑市”。

近年來(lái)活躍在一些社交平臺(tái)和網(wǎng)站的“買家”從一些不法分子、拾領(lǐng)人員、盜竊分子處低價(jià)購(gòu)得他人身份證，再通過(guò)加價(jià)出售真身份證、批量販賣身份證復(fù)印件獲利。所收身份證多為公民丟失或被盜。

裁判文書(shū)網(wǎng)上公布了大量此類案例。

發(fā)布于2018年12月5日的一份刑事判決書(shū)顯示，檢方指控，2016年10月至2017年7月期間，被告人張某甲先后向另一被告人張某乙購(gòu)買居民身份證約16532張，張某甲向其轉(zhuǎn)賬計(jì)2149150元，張莫乙非法獲利33萬(wàn)余元。

張某甲從被告人張某乙處購(gòu)入他人身份證后，以160元至230元不等的價(jià)格向買家出售，共計(jì)8483張,平均每張賺取50余元，非法獲利42.4萬(wàn)余元。

張某甲還從北京市馬駒橋市場(chǎng)以每張10元的價(jià)格購(gòu)買了用他人身份證辦理的銀行卡1250張，向買家出售銀行卡746張，平均每張賺取300余元，非法獲利22.3萬(wàn)余元。

2017年7月20日，張某甲被抓獲歸案時(shí)，民警在其臨時(shí)租房現(xiàn)場(chǎng)查獲居民身份證8049張，銀行卡1368張。

而在現(xiàn)行登記注冊(cè)制度下，線下簽不需要驗(yàn)證“人證一致”就可以完成。換句話說(shuō)，即便是身份證掛失重新補(bǔ)辦之后，丟失的身份證依然可以正常注冊(cè)公司，甚至可以到銀行開(kāi)戶。

這就給一些不法分子留下了可乘之機(jī)，拿著被倒賣的身份證冒名注冊(cè)公司，逃避風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)武漢晚報(bào)2016年11月8日?qǐng)?bào)道，青山警方宣布破獲案值達(dá)6.88億元的特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，三名犯罪嫌疑人被刑拘。

三人交代，他們從網(wǎng)上購(gòu)買了他人身份證71張，假冒他人身份，通過(guò)中介公司登記注冊(cè)了82家公司，并通過(guò)47家公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票6000多份涉案6.88億元，涉及稅款9970萬(wàn)元，從中獲利千余萬(wàn)元。

地方曾探索出臺(tái)制度“破局”，國(guó)家試點(diǎn)新系統(tǒng)

我國(guó)《公司登記管理?xiàng)l例》和《公司法》相關(guān)條款均對(duì)提交虛假材料取得公司登記的行為做出規(guī)定。

但這依然遏制不住“冒名注冊(cè)公司”投訴、舉報(bào)高發(fā)的態(tài)勢(shì)。為此，多地市場(chǎng)監(jiān)管部門曾積極探索，破解此局。

春城晚報(bào)曾報(bào)道，稱“在工商部門實(shí)際工作中，撤銷公司登記行為沒(méi)有條件性和程序性的明確規(guī)定，更缺乏與之配套的法律法規(guī)和行政規(guī)章，導(dǎo)致撤銷登記行為操作性不強(qiáng)，很多被冒用身份信息的當(dāng)事人不知道如何維權(quán)，苦不堪言。且工商部門目前沒(méi)有身份信息被他人冒用后的處理手續(xù)和辦理依據(jù)，調(diào)查取證比較困難?！?/p>

2017年11月24日，原昆明市工商行政管理局（現(xiàn)昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局）對(duì)此發(fā)布《關(guān)于撤銷冒用他人身份信息騙取公司登記的若干規(guī)定（暫行）》。

該《規(guī)定》中明確，當(dāng)事人以欺騙手段，冒用他人身份信息方式提交虛假材料取得的有限責(zé)任公司（股份有限公司）及其分公司設(shè)立、變更登記，作出核準(zhǔn)登記的登記機(jī)關(guān)，依據(jù)職權(quán)或者利害關(guān)系人的投訴、舉報(bào)，經(jīng)調(diào)查核實(shí)情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)該予以撤銷的，可進(jìn)行撤銷登記。并規(guī)定，3個(gè)工作日內(nèi)登記，5個(gè)工作日內(nèi)核查。

除了昆明市場(chǎng)局外，四川也在做積極探索。

四川省工商行政管理局2018年8月出臺(tái)《四川省工商行政管理局撤銷登記暫行辦法》，明確了“被當(dāng)老板”后的解決方法。

該《辦法》明確，虛報(bào)注冊(cè)資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得登記，情節(jié)嚴(yán)重的；據(jù)已取得登記的股東會(huì)決議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等基礎(chǔ)民事法律關(guān)系被生效法律文書(shū)撤銷、確認(rèn)無(wú)效或者不成立的；生效法律文書(shū)確認(rèn)登記行為違法，要求登記機(jī)關(guān)履行更正職責(zé)的；《行政許可法》規(guī)定的其他依法撤銷的情形。這四種情況應(yīng)由登記機(jī)關(guān)依法撤銷登記。

除了從制度層面整治外，開(kāi)展打擊整治行動(dòng)成為另一種措施。

如廣州市工商局從2018年10月1日起至12月底，開(kāi)展了為期3個(gè)月的打擊不法中介機(jī)構(gòu)及人員提交虛假材料騙取工商登記專項(xiàng)整治行動(dòng)。

值得注意的是，今年3月1日，河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局正式啟用企業(yè)登記身份管理實(shí)名驗(yàn)證系統(tǒng)。

該系統(tǒng)是國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局會(huì)同國(guó)務(wù)院辦公廳電子政務(wù)辦公室、公安部等，共同推出的身份驗(yàn)證平臺(tái)，通過(guò)國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)與公安部人口數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)網(wǎng)，主要是在企業(yè)登記環(huán)節(jié)對(duì)法人等進(jìn)行實(shí)名驗(yàn)證，以有效規(guī)避虛假注冊(cè)等問(wèn)題。

同時(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管總局曾表態(tài)，正在抓緊研究制定關(guān)于“撤銷登記”和“強(qiáng)制注銷”的管理辦法，切實(shí)解決身份被冒用騙取注冊(cè)登記的問(wèn)題。

中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海建議，一方面，監(jiān)管部門要發(fā)揮監(jiān)管的合力，允許公民個(gè)人在自己戶籍所在地的任何一個(gè)部門，包括工商部門、稅務(wù)部門或者公安機(jī)關(guān)提交舉報(bào)信息，建立一張全國(guó)的投訴網(wǎng)，專門解決公民身份信息被濫用的情況。另一方面，應(yīng)盡快修改公司登記管理?xiàng)l例，健全公司撤銷登記制度。

北京工商大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授洪濤表示，“被老板”的惡作劇者不僅不講誠(chéng)信，而且牽涉到“被老板人”的誠(chéng)信問(wèn)題，形成連環(huán)的誠(chéng)信問(wèn)題。市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查取證時(shí)應(yīng)考慮探索采用一些科技手段，如筆跡的鑒定、行為的識(shí)別等方面采用現(xiàn)代科技來(lái)實(shí)現(xiàn)，提高辦案效率。