12月19日，央行披露的行政處罰公示顯示，交通銀行因11項違法行為被警告，沒收違法所得23.982116萬元，罰款6783.43萬元。同時13名責(zé)任人領(lǐng)罰。作出處罰的日期為12月10日。

具體來看，11項違法行為包括：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反清算管理規(guī)定；3.違反特約商戶實名制管理規(guī)定；4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；5.占壓財政存款或者資金；6.違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定；7.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；8.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；9.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；10.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告；11.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

13名同步領(lǐng)罰的責(zé)任人中，最高被罰17萬元，最低被罰0.4萬元。同時，還有兩人被警告。