現(xiàn)代快報(bào)7月21日消息，2019年11月26日，南京市中級(jí)人民法院對(duì)“愛晚系”非法集資案作出一審宣判，以集資詐騙罪判處實(shí)控人曹某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。曹某的妻子徐某，多年都是家庭主婦，可銀行賬戶進(jìn)入的資金高達(dá)3.36億元，案發(fā)后兩人迅速辦理離婚。一審法院判決徐某犯洗錢罪，判處有期徒刑4年。徐某不服判決，向南京中院提起上訴。2020年7月21日，現(xiàn)代快報(bào)記者從南京中院了解到，法院近日對(duì)此案作出刑事裁定。

為規(guī)避法律責(zé)任，她和丈夫辦理離婚

現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，2012年12月至2018年4月間，曹某先后成立并實(shí)際控制南京華越健康咨詢有限公司、江蘇愛晚投資股份有限公司、福晚投資控股（上海）有限公司、華晚投資管理（北京）有限公司、江蘇福愛文化發(fā)展有限公司、江蘇華晚老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等“愛晚系”公司，以“愛福家”為品牌，以年化收益率8%-36%為誘餌，以簽訂“居家服務(wù)合同”、“藝術(shù)品交易合同”等合同，提供居家養(yǎng)老服務(wù)、進(jìn)行藝術(shù)品投資等為由，成立眾多關(guān)聯(lián)公司，通過散發(fā)傳單、口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，向社會(huì)公眾累計(jì)吸收資金共計(jì)人民幣132.07億余元,造成55169名集資參與人共計(jì)人民幣46.98億余元未歸還。

2018年5月，徐某在明知丈夫曹某向社會(huì)公眾非法集資且資金鏈斷裂的情況下，為規(guī)避法律責(zé)任，在短期內(nèi)與曹某辦理離婚手續(xù)，協(xié)助曹某出售二人名下的兩處房產(chǎn)和4輛汽車，并將售得款項(xiàng)、存款等資金歸集至自己銀行卡中，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬2098萬元人民幣至趙某（另案處理）的銀行卡上，用于女兒小曹在美國(guó)的生活、學(xué)習(xí)開支。經(jīng)查明，其中1990萬元是曹某集資詐騙的違法所得及收益。

2018年5月5日，徐某潛逃至泰國(guó)。2018年9月13日，徐某在泰國(guó)簽署回國(guó)自首書表示愿意回國(guó)投案，同年9月15日與公安民警一起回國(guó)，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

二審維持原判

原審判決認(rèn)為，徐某明知是金融詐騙所得及其產(chǎn)生的收益，仍提供資金賬戶，通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金，擾亂金融秩序，她的行為已構(gòu)成洗錢罪。徐某犯洗錢罪，判處有期徒刑4年，并處罰金人民幣100萬元?？垩涸诎傅男炷池?cái)物，優(yōu)先用于退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失，涉案贓款繼續(xù)予以追繳。

徐某不服判決，向南京中院提起上訴。南京中院經(jīng)審理后認(rèn)為，在曹某非法集資之前，徐某銀行賬戶收入總額99萬余元，資金余額僅1萬余元，之后徐某作為家庭主婦并無固定收入來源。但在曹某從事非法集資活動(dòng)后，徐某銀行賬戶進(jìn)入的資金高達(dá)3.36億余元，涉案的房產(chǎn)、奔馳GLK汽車等4輛汽車都是由曹某付錢購(gòu)買，足以認(rèn)定她在2013年購(gòu)買的房屋、奔馳GLK汽車的資金均是犯罪所得。

南京中院認(rèn)為，徐某雖然不在華晚集團(tuán)公司上班，但曾參加過華晚公司的年會(huì)，曹某也曾告知公司可能涉嫌犯罪的情況。而且在曹某非法集資后，徐某的銀行賬戶多次轉(zhuǎn)入巨額的資金，她應(yīng)當(dāng)明知前述資金來源于曹某的集資詐騙款。徐某明知涉案錢款是曹某非法集資犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍提供資金賬戶，并按照曹某的指令轉(zhuǎn)移相關(guān)資產(chǎn)、資金，她的行為符合洗錢罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為洗錢罪。

南京中院認(rèn)為，徐某明知是他人金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍提供資金賬戶，通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金，擾亂金融秩序，她的行為已構(gòu)成洗錢罪。法院經(jīng)過審理后裁定，駁回上訴，維持原判。????

（原題為《“愛晚系”非法集資案實(shí)控人前妻獲刑，多年家庭主婦進(jìn)賬卻高達(dá)3億多》）